证券代码：300629          证券简称：新劲刚         公告编号：2020-093
债券代码：124001          债券简称：劲刚定转
债券代码：124013          债券简称：劲刚定02



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2020 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于
2020 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名，独立董事匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云先
生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》
规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    公司 2020 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况和
                                   -1-
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件，对照公司实际治理情况，公司需对《公司章程》
中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件，对照公司实际治理情况，公司董事会同意对《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制
度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》中的部
分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修改<内部审计制度><审计委员会工作细则>等制度
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件，对照公司实际治理情况，公司董事会同意对《内
                                   -2-
部审计制度》《审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大
信息内部报告制度》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于制定<投资孵化项目跟投制度>的议案》
    为激发公司核心人员的创新、创业精神，降低和管控公司创新孵化项目的投
资风险，强化公司团队的执行力和战斗力，公司董事会同意根据《公司法》《证
券法》以及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》以及公
司相关管理制度的规定，制定《投资孵化项目跟投制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
    在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会同意公司及全资子公
司使用不超过 7 亿元闲置自有资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动性好的
低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 15：00 在公司办公楼二楼多媒体会议室召
开 2020 年第五次临时股东大会，会期半天，采取现场投票和网络投票相结合的
方式审议以下议案：
    （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    （2）审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的议案》；
                                   -3-
   （3）审议《关于制定<投资孵化项目跟投制度>的议案》；
   （4）审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
   1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                               广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 27 日




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