证券代码：300629          证券简称：新劲刚         公告编号：2020-101
债券代码：124001          债券简称：劲刚定转
债券代码：124013          债券简称：劲刚定02



         广东新劲刚新材料科技股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于 2020 年 9 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于
2020 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董
事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云先
生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十五次会议通知期限的
议案》
    公司第三届董事会第二十五次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时
间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年 9
月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 9 月 18 日召开公司
第三届董事会第二十五次会议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本及变更出资方式的议案》
    为适应公司战略发展的需要，公司决定对全资子公司广东新劲刚金刚石工具
有限公司（以下简称“新劲刚金刚石工具”）增加注册资本并变更出资方式，即
注册资本由原来的 6,757.21 万元增加至 12,000 万元，前述注册资本的出资方
                                   - 1-
式均变更为以货币出资。本次增资完成后，新劲刚金刚石工具的注册资本及实收
资本将变更为人民币 12,000 万元，公司仍持有新劲刚金刚石工具的 100%股权。
    对于上述增资事项，公司拟提请董事会授权董事长王刚先生在上述议案内容
范围内，全权办理全资子公司增资、章程修改、工商变更登记等相关事宜。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司超硬相关业务整合的议案》
    为了更好地整合公司内部资源，优化公司业务管理能力，明确公司各业务板
块权责，公司拟以全资子公司新劲刚金刚石工具对超硬相关业务进行整合，并对
相关资产负债、股权架构进行整合和调整，以期提高公司的管理能力和盈利能力。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任张天荣先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 18 日




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