证券代码：300629            证券简称：新劲刚         公告编号：2020-102
债券代码：124001            债券简称：劲刚定转
债券代码：124013            债券简称：劲刚定02



             广东新劲刚新材料科技股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2020 年 9 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 9 月 18
日上午 11:00 在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
       （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第二十次会议通知期限的议
案》
       公司第三届监事会第二十次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议事
项时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年
9 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 9 月 18 日召开公
司第三届监事会第二十次会议。

       议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
       （二）审议通过《关于公司超硬相关业务整合的议案》
       为了更好地整合公司内部资源，优化公司业务管理能力，明确公司各业务板
块权责，公司拟以全资子公司广东新劲刚金刚石工具有限公司对超硬相关业务进
行整合，并对相关资产负债、股权架构进行整合和调整，以期提高公司的管理能
力和盈利能力。


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    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                               广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
                                            2020 年 9 月 18 日




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