证券代码：300629           证券简称：新劲刚          公告编号：2020-104
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转
债券代码：124013           债券简称：劲刚定02



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           关于公司超硬相关业务整合的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 9 月 18 日，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司
超硬相关业务整合的议案》，同意对子公司资产、业务及架构进行调整。
    一、调整方案
    在广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“新劲刚金刚石工具”）增资
事项完成后，新劲刚金刚石工具将收购超硬业务相关资产包，具体包括公司持有
的新劲刚（香港）有限公司（以下简称“香港劲刚”）100%股权、三河市科大博
德粉末有限公司（以下简称“科大博德”）100%股权、公司超硬业务相关资产及
负债（包括应收账款、存货、应付账款、应付职工薪酬、机器设备等），同时将
超硬业务相关无形资产无偿转让予以新劲刚金刚石工具，在无形资产依法全部完
成转让之前以独占许可方式无偿授权给新劲刚金刚石工具使用。
    前述资产及股权转让价格具体以交割日资产负债情况为定价基础，并以公司
与新劲刚金刚石工具签订的资产及股权转让协议最终确定。前述资产及股权转让
事项完成后，新劲刚金刚石工具将持有香港新劲刚 100%及科大博德 100%股权，
并拥有超硬业务相关资产负债。


    二、本次内部业务整合对公司的影响
    1、本次内部业务整合使公司超硬业务以新劲刚金刚石工具的形式独立运营，
符合公司的长远战略规划，有利于业务拓展管理和运营效率，有利于公司未来引
进战略投资者，利用资本市场做强，促进相关业务进一步做大做强。
    2、本次实施的超硬业务内部整合，是公司在现有业务板块内进行的组织架
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构调整，有利于优化资源配置，促进公司更好发展：一方面，超硬业务的整合，
不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性影响；另一方面，通过本次
内部整合，能够壮大公司超硬业务板块的经营水平，不断壮大公司资本运作实力，
切实维护股东利益。
       3、本次内部整合在公司合并报表范围内进行，公司控制范围不发生变化，
不涉及合并报表范围变化，对公司合并报表的权益、损益无重大影响，对公司目
前的财务状况和经营成果无重大影响。
       4、本次内部业务整合不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


       三、相关审批程序
       1、根据《公司章程》等相关规定，本次内部业务整合无须提交股东大会审
议。
       2、董事会意见
       本次公司内部业务整合符合公司业务长远发展的需要，有利于提升业务的管
理和运营效率，为股东创造良好的投资回报。因此，公司董事会一致同意公司实
施此次内部业务整合。
       3、监事会意见
       公司对超硬业务进行整合，有利于提升业务市场竞争力，优化资源配置，提
升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法
合规。因此公司监事会同意公司实施此次内部业务整合。
       4、独立董事意见
       经核查，公司此次内部业务整合符合公司的整体战略，有利于提升公司业务
市场竞争力，优化资源配置，提升公司盈利能力。本次公司内部业务整合不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司实施此
次内部业务整合。


       四、备查文件
       1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
       2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
       3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


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特此公告




           广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                        2020 年 9 月 18 日




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