证券代码：300629          证券简称：新劲刚         公告编号：2020-113
债券代码：124001          债券简称：劲刚定转
债券代码：124013          债券简称：劲刚定02



         广东新劲刚新材料科技股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2020 年 10 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于
2020 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云
先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>全文的议案》
    《公司 2020 年第三季度报告》真实反映了公司 2020 年第三季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任邹卫峰先生为公司副总经理的议案》
    根据总经理王刚先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任邹卫
峰先生担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满日止。
    公司独立董事经过认真审阅公司副总经理候选人邹卫峰先生的教育背景、任
                                   -1-
职经历等资料，认为副总经理候选人任职资格、提名程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，因此对此议案发表了同意的意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 28 日




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