新劲刚：第三届董事会第二十八次会议决议公告2020-12-10
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-141
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
债券代码：124013 债券简称：劲刚定02
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2020 年 12 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020
年 12 月 9 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名，独立董事匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云先生以
通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十八次会议通知期限的
议案》
公司第三届董事会第二十八次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时
间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年 12
月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 12 月 9 日召开公司第三
届董事会第二十八次会议。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司召开本次董事会审议的事项为重大资产出售，且公司重大资产出售的
交易对方为公司现任董事长王刚先生控制的企业，因此，王刚先生及董事王婧女
士属于关联人士，需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协
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议之补充协议>的议案》
根据本次出售进展安排，以及公司与交易对方的持续沟通，需对《重大资产
出售协议》约定的付款条件进行调整，由分三期付款调整为分两期付款，《重大
资产出售协议》其他条款保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项关联董事王刚先生及董事王婧女士回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司本次重大资产出售方案调整不构成重大调整的
议案》
本次重大资产出售方案调整仅限于付款时间节点的调整，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《<上市公司重
大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适
用意见第 15 号》规定，本次交易的交易对象、交易标的、交易作价均不发生变
化，且不涉及新增配套募集资金的情形，所以不构成对本次重大资产出售方案的
重大调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项关联董事王刚先生及董事王婧女士回避表决。
（四）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实
施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所需
对本次交易相关文件进行事后审核。因此公司董事会决定暂不召开公司股东大
会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东
大会审议本次交易方案等相关事项。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本事项关联董事王刚先生及董事王婧女士回避表决。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
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