证券代码：300629             证券简称：新劲刚      公告编号：2020-148
债券代码：124001             债券简称：劲刚定转
债券代码：124013             债券简称：劲刚定02



             广东新劲刚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十四次会议于 2020 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于
2020 年 12 月 29 日上午 11:00 在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
    会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的
议案》
    公司第三届监事会第二十四次会议由监事会主席刘平安召集，由于审议事项
时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年 12
月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 12 月 29 日召开公司第
三届监事会第二十四次会议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续
发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制
性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利
益共享与约束机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划
对象不包括董事、监事。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名
单>核查意见的议案》
    对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划对象不包括董
事、监事。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前三至五日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正
中珠江”）已为公司连续提供审计服务多年，在执行过程中正中珠江坚持独立审
计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。为适应公司业务发展的需要，经双方事前沟通和协商，正中珠江不再担任公
司审计机构。正中珠江明确知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审
计服务期间勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
    公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机
构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的
经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务
所事项是基于公司业务发展需要，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、备查文件
   1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。


   特此公告。


                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 12 月 29 日