证券代码：300629         证券简称：新劲刚         公告编号：2020-149
债券代码：124001         债券简称：劲刚定转
债券代码：124013         债券简称：劲刚定02



             广东新劲刚新材料科技股份有限公司
             关于变更 2020 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新劲刚”）于
2020 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十
四次会议审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，拟变更容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2020 年
度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜
公告如下：
    一、关于变更会计师事务所事项的情况说明
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正
中珠江”）已为公司连续提供审计服务多年，在执行过程中正中珠江坚持独立审
计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。为适应公司业务发展的需要，经双方事前沟通和协商，正中珠江不再担任公
司审计机构。正中珠江明确知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审
计服务期间勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
    经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请容诚会计师事务所为公司
2020 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等
事项。
    二、拟聘请会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健
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会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12
月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内
地的唯一成员所。
    容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元，建立了较为完
善的质量控制体系，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资
者保护能力。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，成立于 2019 年 7 月 23 日，
注册地址为广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-D9789(集群注册）
（JM），执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
    （二）人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051
人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券
服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。
    拟承做项目合伙人及签字注册会计师：杨诗学，中国注册会计师，2005 年
开始从事审计业务，先后为韶能股份（SZ:000601）、四方精创(SZ:300468)等多
家上市公司、IPO 企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，
无兼职情况。
    拟签字注册会计师：陈皓淳，中国注册会计师，2008 年开始从事审计工作，
先后为高新兴（SZ:300098）、甘化科工（SH:000576）等多家上市公司提供财务
报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。
    拟项目质量控制复核人：陈凯，中国注册会计师，2003 年开始从事审计业
务，2016 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务
工作经验。
    （三）业务信息
    容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.10 万元，其中，审计业务
收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供
2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零
部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用
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设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑
及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱
乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审
计业务经验。
    （四）执业信息
    容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、
具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
    （五）独立性和诚信记录
    近 3 年内，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律监管措施。
    上述拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立
性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管
措施。
    三、拟变更会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能
力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师
事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董
事会提议聘任容诚会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事一致认为：容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服
务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。公司本次变更会计师
事务所事项是基于公司业务发展需要，符合有关法律法规的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意变更 2020 年审计机构，并同意将该
议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
    （三）董事会和监事会的审议情况
    公司于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
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会第二十四次会议审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，同意聘
请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次变更 2020 年度审计机构的
议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、第三届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
    5、第三届审计委员会第十二次会议决议；
    6、拟聘请会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 29 日




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