新劲刚:关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告2021-03-09
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2021-029
债券代码:124001 债券简称:劲刚定转
债券代码:124013 债券简称:劲刚定02
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 8 日召开,会议审
议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》,根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,并结合
公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求,公司拟变更经营范
围,同时修订《公司章程》相应条款,具体修订内容如下:
一、经营范围变更情况
变更前公司经营范围:研发、制造、销售:金刚石制品、抛光磨具、红外节
能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品;销售:
陶瓷设备及配件;节能技术服务;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规
禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
拟变更后公司经营范围:高新技术产业投资,实业投资;投资管理;投资管
理咨询;企业管理;企业管理咨询;技术开发;技术服务;市场服务;货物进出
口、技术进出口;自有土地、自有房屋租赁,物业管理。(法律、行政法规禁止
的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
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公司拟根据上述变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容如
下:
原章程 新章程
第 2.02 条 经依法登记,公司的经营范 第 2.02 条 经依法登记,公司的经营范
围是:研发、制造、销售:金刚石制品、 围是:高新技术产业投资,实业投资;
抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材 投资管理;投资管理咨询;企业管理;
料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合 企业管理咨询;技术开发;技术服务;
金涂层制品;销售:陶瓷设备及配件; 市场服务;货物进出口、技术进出口;
节能技术服务;货物进出口、技术进出 自有土地、自有房屋租赁,物业管理。
口。(法律、行政法规禁止的项目除外; (法律、行政法规禁止的项目除外;法
法律、行政法规限制的项目须取得许可 律、行政法规限制的项目须取得许可后
后方可经营)。 方可经营)(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
除上述条款修订外,章程其他条款不变。
三、其他说明
以上事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,同时董事会提请股东大
会授权其办理工商变更登记等相关事宜,本次经营范围变更和《公司章程》最终
修订情况以工商行政管理部门核准为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议;
2、第三届监事会第二十六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日
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