证券代码：300629           证券简称：新劲刚       公告编号：2021-029
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转
债券代码：124013           债券简称：劲刚定02



         广东新劲刚新材料科技股份有限公司
   关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 8 日召开，会议审
议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合
公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范
围，同时修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：
    一、经营范围变更情况
    变更前公司经营范围：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、红外节
能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品；销售：
陶瓷设备及配件；节能技术服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规
禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
    拟变更后公司经营范围：高新技术产业投资，实业投资；投资管理；投资管
理咨询；企业管理；企业管理咨询；技术开发；技术服务；市场服务；货物进出
口、技术进出口；自有土地、自有房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止
的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
    二、《公司章程》修订情况

                                   -1-
    公司拟根据上述变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如
下：
                原章程                                新章程
第 2.02 条   经依法登记，公司的经营范 第 2.02 条   经依法登记，公司的经营范
围是：研发、制造、销售：金刚石制品、 围是：高新技术产业投资，实业投资；
抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材 投资管理；投资管理咨询；企业管理；
料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合 企业管理咨询；技术开发；技术服务；
金涂层制品；销售：陶瓷设备及配件； 市场服务；货物进出口、技术进出口；
节能技术服务；货物进出口、技术进出 自有土地、自有房屋租赁，物业管理。
口。（法律、行政法规禁止的项目除外； （法律、行政法规禁止的项目除外；法
法律、行政法规限制的项目须取得许可 律、行政法规限制的项目须取得许可后
后方可经营）。                         方可经营）（依法须经批准的项目，经
                                       相关部门批准后方可开展经营活动。）
    除上述条款修订外，章程其他条款不变。
       三、其他说明
    以上事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大
会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终
修订情况以工商行政管理部门核准为准。
       四、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、第三届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 8 日




                                    -2-