证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2021-060
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
债券代码：124013 债券简称：劲刚定 02
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特别提示：
1、劲刚定转（债券代码：124001）转股期限为 2020 年 12 月 3 日至 2025
年 12 月 2 日，最新有效的转股价格为人民币 15.38 元/股；劲刚定 02（债券代码：
124013）转股期限为 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日，最新有效的转股价格
为人民币 17.64 元/股。
2、2021 年第二季度，尚未有可转换公司债券完成转股。
3、截至 2021 年第二季度末，劲刚定转剩余可转债为 650,000 张，剩余票面
总金额为 65,000,000 元人民币；劲刚定 02 剩余可转债为 729,000 张，剩余票面
总金额为 72,900,000 元人民币。
一、定向可转换公司债券发行上市概况
（一）定向可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司向文俊发行
136,491 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向吴小伟发行 133,635 张
可转债、向朱允来发行 77,064 张可转债、向胡四章发行 67,446 张可转债、向张
文发行 38,258 张可转债、向张天荣发行 34,250 张可转债、向徐卫刚发行 31,556
张可转债、向伍海英发行 24,289 张可转债、向周光浩发行 23,034 张可转债、向
薛雅明发行 19,969 张可转债、向毛世君发行 19,969 张可转债、向佛山市圆厚投
资服务企业（有限合伙）（以下简称“圆厚投资”）发行 14,429 张可转债、向
李冬星发行 13,978 张可转债、向葛建彪发行 5,991 张可转债、向向君发行 4,528
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张可转债、向欧秋生发行 3,652 张可转债、向王安华发行 1,461 张可转债，核准
公司非公开发行可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2019 年 12 月 3
日完成了 650,000 张可转债的登记（债券简称：劲刚定转；债券代码：124001），
于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000 张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：
124013）的登记。
（二）定向可转换公司债券发行结果
于 2019 年 12 月 3 日，即本次定向可转债的发行日，中证登深圳分公司已完
成劲刚定转的登记，本次定向可转债（债券代码：124001）的发行对象已正式列
入新劲刚的可转换公司债券持有人名册。
于 2020 年 6 月 1 日，中证登深圳分公司已完成劲刚定转的登记，本次定向
可转债（债券代码：124013）的发行对象已正式列入新劲刚的可转换公司债券持
有人名册。
（三）定向可转换公司债券转股价格调整情况
2020 年 12 月 3 日，公司披露了《关于定向可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2020-139），根据中国证监会出具的《关于核准广东新劲刚
新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430 号），公司非公开发行人民币普通股
（A 股）10,270,568 股，公司新增 10,270,568 股已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据《广东新劲刚新材料科技股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（修订稿）》、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定以及
上述新增股份事项，劲刚定转的转股价格由当前人民币 15.29 元/股调整为人民币
15.48 元/股。
根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：以
公司 2020 年 12 月 31 日总股本 131,526,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 13,152,634.1 元（含税），劲刚定转转
股价格由 15.48 元/股调整至 15.38 元/股；劲刚定 02 转股价格由 17.74 元/股调整
至 17.64 元/股。
（四）定向可转换公司债券开始转股情况
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根据有关法律法规和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的相关规定，
劲刚定转自 2020 年 12 月 3 日起可转换为公司股份，劲刚定 02 自 2021 年 5 月 7
日起可转换为公司股份。
二、“劲刚定转”转股及股份变动情况
2021 年第二季度，公司可转换公司债券因转股减少 0 张（0 元），转股数量
为 0 股。截至 2021 年 6 月 30 日,剩余的劲刚定转张数为 650,000 张（剩余金额为
65,000,000 元），劲刚定 02 张数为 729,000 张（剩余金额为 72,900,000 元），劲
刚定转、劲刚定 02 以及公司总股本均未有变动。公司 2021 年第二季度股份变动
情况如下：
项目 本次变动前 本次增减股数 本次变动后
（2020 年 3 月 31 日） 变动（+、-） （2021 年 6 月 30 日）
数量 比例 数量 比例
一、限售条件流 45,205,357 34.37% 0 45,205,357 34.37%
通股/非流通股
高管锁定股 31,431,813 23.90% 0 31,431,813 23.90%
首发后限售股 13,773,544 10.47% 0 13,773,544 10.47%
二、无限售条件 86,320,984 65.63% 0 86,320,984 65.63%
流通股
三、总股本 131,526,341 100% 0 131,526,341 100%
三、其他
投资者如需要了解更多公司可转债的相关条款，请查阅公司于 2019 年 8 月
17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东新劲刚新材料科技
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（修订稿）》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0757-66823006
联系传真：0757-66823000
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
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