证券代码：300629           证券简称：新劲刚        公告编号：2021-065
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转
债券代码：124013           债券简称：劲刚定02



          广东新劲刚新材料科技股份有限公司
            关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
9 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选
举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独
立董事的议案》，同意选举王刚先生、文俊先生、张天荣先生、王婧女士、邹卫
峰先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举刘湘云先生、张志杰先生、朱
映彬先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2021
年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2021-056）。
    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议，张志杰先生、朱映彬先生目前尚未取得独立董事资格证书，
但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及
《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    因任期届满，公司第三届董事会独立董事匡同春先生、吴明娒先生、非独立

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董事吴小伟先生、董学友先生不再担任公司董事职务。除吴小伟先生仍在公司子
公司任职外，其余均不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴小
伟先生持有公司股份 4,370,008 股，董学友先生持有公司股份 852,960 股，匡同
春先生的配偶彭波女士持有公司股份 600 股，吴明娒先生未持有公司股份，均不
存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规对于离任董事的相关规定。
    匡同春先生、吴明娒先生、吴小伟先生、董学友先生勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公
司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！


    特此公告。




                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 9 日




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