证券代码：300629             证券简称：新劲刚       公告编号：2021-067
债券代码：124001             债券简称：劲刚定转
债券代码：124013             债券简称：劲刚定02



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日
下午 15:00 点召开了公司 2021 年第二次临时股东大会。股东大会结束后，经全
体董事同意，新产生的董事会于当日下午 16:30 在公司董事会会议室以现场表决
的方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮
件的形式发出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规
的规定。
    会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方
式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

    公司第四届董事会第一次会议由王刚先生召集，由于审议事项时间较紧急，
公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，2021 年 7 月 9 日召开公司第四届董
事会第一次会议。

    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好
的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举
以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

   战略委员会：王刚（主任委员）、张志杰、朱映彬；

   提名委员会：朱映彬（主任委员）、张志杰、文俊；

   审计委员会：刘湘云（主任委员）、张志杰、邹卫峰；

   薪酬与考核委员会：张志杰（主任委员）、刘湘云、张天荣。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

   经审议，公司董事会同意选举王刚先生为第四届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任张天荣先生、邹卫峰先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任罗海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任周一波先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任邹志锋先生为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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   议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任张雪仪女士为公司内部审计机构负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提
供担保的议案》

    公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发
展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过 8,000 万元人民币的综
合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融
资等业务，授信期限为 12 个月，具体授信日期、金额等以银行实际审批为准。

    同时，公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限、
金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资
担保事宜时有关的所有法律文件。

    公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公
司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公
司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保
不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

    经认真审核，独立董事一致同意全资子公司广东宽普科技有限公司向兴业银
行股份有限公司佛山分行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公
司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。

                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 9 日