证券代码：300629             证券简称：新劲刚        公告编号：2021-068
债券代码：124001             债券简称：劲刚定转
债券代码：124013             债券简称：劲刚定02



         广东新劲刚新材料科技股份有限公司
         关于选举董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
9 日在公司董事会会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举董事会专门委员会委员的议案》。董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到
各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的
专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委
员，组成情况如下：


   专门委员会                        成员                      主任委员
   战略委员会                王刚、张志杰、朱映彬                王刚
   提名委员会                朱映彬、张志杰、文俊               朱映彬

   审计委员会        刘湘云（会计专业人员）、张志杰、邹卫峰     刘湘云
薪酬与考核委员会            张志杰、刘湘云、张天荣              张志杰




    特此公告。

                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 9 日




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