证券代码：300629            证券简称：新劲刚        公告编号：2021-070
债券代码：124001            债券简称：劲刚定转
债券代码：124013            债券简称：劲刚定02



          广东新劲刚新材料科技股份有限公司
            关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
9 日在公司董事会会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周一波先生为公司董事会秘书（简历见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    周一波先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关任职资格的规定，在本次董事会召
开之前，周一波先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    公司原董事会秘书张天荣先生因任期届满不再担任董事会秘书职务，仍在公
司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，张天荣先生持有公司股份
1,120,049 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定。
    公司董事会秘书周一波先生的联系方式如下：
    电话：0757-66823006

                                  -1-
传真：0757-66823000
电子邮箱：investor@king-strong.com
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号


特此公告。


                           广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 9 日




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附件：周一波简历


    周一波先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2018 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于 2020 年
11 月 17 日获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书后续培训证书》。2009 年
10 月至今任职于公司，历任公司承包线管理部经理助理、树脂磨具厂副厂长、
证券事务部经理，2019 年 2 月 12 日至今任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，周一波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。周一波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。




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