证券代码：300629           证券简称：新劲刚         公告编号：2021-087
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 20 日以邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 31
日上午 11:00 在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司名称及 LOGO 的议案》
    2019 年，公司完成对广东宽普科技有限公司 100%股权的收购，新增“特殊
应用领域电子业务”；2020 年公司将子公司广东新劲刚金刚石工具有限公司 100%
股权出售，剥离原有的超硬材料制品业务。未来，公司将集中资源聚焦于“特殊
应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”的布局和发展，为更好地反映
公司的战略发展目标，提升企业的品牌价值，公司拟变更公司名称及 LOGO。公
司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

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特此公告。
             广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
                         2021 年 8 月 31 日




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