证券代码：300629          证券简称：新劲刚         公告编号：2021-086
债券代码：124001          债券简称：劲刚定转



          广东新劲刚新材料科技股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 20 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 31 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以
通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司名称及 LOGO 的议案》
    2019 年，公司完成对广东宽普科技有限公司 100%股权的收购，新增“特殊
应用领域电子业务”；2020 年公司将子公司广东新劲刚金刚石工具有限公司 100%
股权出售，剥离原有的超硬材料制品业务。未来，公司将集中资源聚焦于“特殊
应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”的布局和发展，为更好地反映
公司的战略发展目标，提升企业的品牌价值，公司拟变更公司名称及 LOGO。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
                                   -1-
    经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，公司已完成定向可转
换公司债券“劲刚定转”及“劲刚定 02”的登记。截至 2021 年 8 月 30 日，“劲
刚定转”已部分完成转股，“劲刚定 02”已全部完成转股，累计转股数量为
8,036,552 股，公司总股本将由 131,526,341 股增至 139,562,893 股，注册资本
由人民币 131,526,341 元变更为 139,562,893 元。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《公司法》等相关规定，公司按照拟变更公司名称、注册资本的情况拟
对《公司章程》中进行调整。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15：00 在广东省佛山市南海
区丹灶镇五金工业区博金路 6 号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二
楼多媒体会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 31 日
                                   -2-