证券代码：300629          证券简称：新劲刚        公告编号：2022-015



                   广东新劲刚科技股份有限公司
                   关于补充确认关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召
开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补
充确认关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、交易及担保情况概述
    1、关联交易基本情况
    公司于 2020 年整合超硬业务及出售广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下
简称“金刚石工具”）股权，交易完成后公司和金刚石工具部分业务款项存在代
收代付的情形。2021 年度，公司为金刚石工具代付的业务款项约 1369.55 万元,
代付水电费用约 210.4 万元。此外，公司向金刚石工具支付的代收业务款项约
871.43 万元。公司上述关联交易累计金额为 2451.38 万元，占 2020 年经审计净
资产的 2.71%。
    2、公司与金刚石工具的实际控制人均为王刚先生，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    3、因公司未及时判断上述交易为关联交易，现就上述关联交易补充提交公
司董事会审议。上述事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，王刚及王婧两
位关联董事对该事项回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
    4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易事项
无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门的批准。
    二、交易对方的基本情况
    1、名称：广东新劲刚金刚石工具有限公司
    2、类型：有限责任公司(法人独资)
    3、注册资本：壹亿贰仟万元人民币
    4、住所:佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号办公楼（之二）及车间
一（之二）
    5、法定代表人：周琼丽
    6、成立日期：2020 年 06 月 11 日
    7、营业期限：长期
    8、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造：金属工具制造：金属工具
销售：非金属矿及制品销售：金属材料销售：建筑材料销售：机械设备销售：工
程和技术研究和试验发展：新材料技术推广服务：科技中介服务：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：单位后勤管理服务：国内
贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：技术进出口：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，金刚石工具为公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    2020 年 8 月 31 日，公司与金刚石工具签署的《业务整合协议》，其中第 9.1
条约定“对于上市公司转让给金刚石的债权债务，如因客户、供应商等其他客观
原因，须上市公司代为收款或代为付款的，上市公司同意接受金刚石工具委托代
为收款或代为付款，并同意按照下述约定处理：
    （1）关于代为付款。上市公司应于收到付款通知之日起 3 个工作日内将代
为付款情况书面通知金刚石工具，金刚石工具应于收到上市公司书面通知之日起
7 个工作日内将付款金额支付至上市公司指定的银行账户内。
    （2）关于代为收款。上市公司应于收款之日起 3 个工作日内将代为收款情
况书面通知金刚石工具。如上市公司对金刚石工具享有债权，上市公司应在书面
通知金刚石工具之日起 7 个工作日内扣除债权金额后将剩余款项支付给金刚石
工具。
    （3）双方应于每月最后一日对当月代收代付情况进行核对，并应自该日起 5
个工作日内结清上述代收代付款项。”
    2020 年 8 月 31 日，公司与金刚石工具公司签署的《厂房租赁合同》，由于
金刚石工具租赁公司物业作为其生产经营场地，因此金刚石工具需按每月水电费
用的实际发生情况向上市公司支付水电费用，在账务上体现为水电费用代收代付。
    公司于 2020 年 12 月 31 日完成对金刚石工具的股权出售，交易完成后金刚
石工具成为公司的关联方，上述代收代付成为关联交易。2021 年度，公司为金
刚石工具代付的业务款项约 1369.55 万元,代付水电费用约 210.4 万元。此外，
公司向金刚石工具支付的代收业务款项约 871.43 万元。公司上述关联交易累计
金额为 2451.38 万元，占 2020 年经审计净资产的 2.71%。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次补充确认的关联交易为代收代付，系执行公司与金刚石工具前期签订的
《业务整合协议》及《厂房租赁合同》所产生的交易，不存在额外费用。
    五、关联交易的目的及对上市公司的影响
    本次补充确认的关联交易为代收代付，系执行公司与金刚石工具前期签订的
《业务整合协议》及《厂房租赁合同》所产生的交易，不存在其他协议安排，不
存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果构成重
大影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年年初至公告披露日，公司与金刚石工具发生的各类关联交易总金额
为 2,833.86 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次补充确认的关联交易事项发表了事前认可意见：经核查，
本次补充确认的关联交易为代收代付，系执行公司与金刚石工具前期签订的《业
务整合协议》及《厂房租赁合同》所产生的交易，不存在损害公司及股东利益的
情形，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五
次会议审议。
    公司独立董事对本次补充确认的关联交易事项发表了独立意见：董事会在审
议补充确认关联交易议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合
有关法律法规的规定，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成
重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们一致同意通过该议案。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、第四届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      广东新劲刚科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 7 日