证券代码：300629       证券简称：新劲刚         公告编号：2022-013



             广东新劲刚科技股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2022 年 3 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 4 月 7 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参
与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事刘湘云先生、张志
杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理
人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规
的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现
场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    公司于 2020 年整合超硬业务及出售广东新劲刚金刚石工具有限公司
（以下简称“金刚石工具”）股权，交易完成后公司和金刚石工具部分
业务款项存在代收代付的情形。2021 年度，公司为金刚石工具代付的业
务款项约 1369.55 万元,代付水电费用约 210.4 万元。此外，公司向金刚
石工具支付的代收业务款项约 871.43 万元。公司上述关联交易累计金额
为 2451.38 万元，占 2020 年经审计净资产的 2.71%。因公司未及时判断
上述交易为关联交易，现就上述关联交易补充确认。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


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    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
       （二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理
委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东新
劲刚科技股份有限公司、王刚、张天荣、周一波、罗海燕采取出具警示
函措施的决定》（〔2022〕10 号），对公司前期会计差错进行更正，并
对 2018 年、2019 年、2020 年年度报告中披露的相关信息进行补充和更
正。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
       （三）审议通过《关于 2018-2020 年度内部控制自我评价报告（更
新后）的议案》
    根据广东证监局对公司的现场检查反馈及公司自身的实际情况，公
司对 2018-2020 年度的内部控制自我评价报告进行了更新。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
       （四）审议通过《关于补充披露终止经营损益情况的议案》
    根据广东证监局对公司的现场检查反馈及公司自身的实际情况，公
司将补充披露终止经营损益情况。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。


    二、备查文件
    1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                               广东新劲刚科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 4 月 7 日




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