证券代码：300629           证券简称：新劲刚          公告编号：2022-022


                   广东新劲刚科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2022 年 4 月 10 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4 月
21 日在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《广东新劲刚
科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    根据公司监事会 2021 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2021 年度
监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提
出了公司监事会 2022 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度监事会工作报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
同日在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                    -1-
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司
同日在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2021 年度审计报告》。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2021 年度审计报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度
报告摘要》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                     -2-
    （七）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司 2021 年初未分配利润为 146,113,244.94 元，加上 2021 年度实现的净利润
97,030,493.06 元，在提取法定公积金 0 元后，分配普通股股利 13,152,634.10 元，
2021 年期末可供分配利润为 229,991,103.90 元。
    公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司当
前总股本 139,885,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），共派发现金红利 13,988,525.1 元（含税）同时以总股本 139,885,251 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 41,965,575 股，转增后公司总股本
将变更为 181,850,826 股。
    审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年度公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作。基于此，监事会同意：2022 年聘请容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
同意授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计
费用。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》
    公司监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代
表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2021 年度公司计
提信用减值准备合计 3,155,955.72 元，转回 2,706,328.94 元，计提资产减值准备
合计 6,693,612.13 元，转销资产减值准备 501,599.91 元。
    经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程
序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2021 年度计提信用减值准备及资
产减值准备。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产
减值准备的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过 15 亿元暂
时闲置自有资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高
自有资金使用效率，增加公司收益。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
    经审议，公司监事会同意公司制订的《未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         广东新劲刚科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 21 日




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