证券代码：300629          证券简称：新劲刚          公告编号：2022-039


                   广东新劲刚科技股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4 月
28 日在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。
    会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2022 年第一季度
报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布使用的
相关会计准则进行的合理变更。该事项的审议及决策程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司
监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯


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网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第四届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         广东新劲刚科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 28 日




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