证券代码：300629         证券简称：新劲刚       公告编号：2022-065


                 广东新劲刚科技股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第九次会议于 2022 年 7 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出会议
通知，于 2022 年 7 月 25 日 16:00 在公司监事会会议室召开会议。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合法律
法规、《中华人民共和国公司法》及《广东新劲刚科技股份有限公司
公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与
会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易
的议案》
    公司根据 2019 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广
东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%
股权相关协议的约定，对宽普科技核心管理层进行业绩奖励。本次奖
励人员包括公司董事文俊先生，公司董事、副总经理张天荣先生，以
及宽普科技其他核心管理层，本次交易构成关联交易。
    监事会认为：本次对宽普科技核心管理团队成员实施超额业绩奖
励事项，符合公司与相关方约定，不存在损害公司及股东利益的情形，
议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励的实施。

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    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票。



    二、备查文件

    1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                            广东新劲刚科技股份有限公司监事会

                                     2022 年 7 月 25 日




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