新劲刚:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见2022-07-26
广东新劲刚科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》
等法律法规和相关制度的规定,我们作为广东新劲刚科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判
断的立场,现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如
下事前认可意见:
一、关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的事前认可意
见
公司本次实施超额业绩奖励是依据重组协议和补充协议的约定
实施的,且以审计报告为依据,是合理可行的,未有损害公司及其股
东权利的情形,特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。综上,
同意将本次实施超额业绩奖励暨关联交易的议案提交第四届董事会
第九次会议审议。
(本页无正文,为《广东新劲刚科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事:刘湘云
独立董事:张志杰
独立董事:朱映彬
2022 年 7 月 22 日