证券代码：300629        证券简称：新劲刚        公告编号：2022-068



           广东新劲刚科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年 7 月 25 日第四届董事

会第九次会议审议通过，决定于 2022 年 8 月 11 日（星期四）召开

2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届

董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2022 年 8 月 11 日下午 15:00

    网络投票日期和时间：2022 年 8 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 11 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件

二）授权他人出席。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本

通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 8 月 5 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日（2022 年 8 月 5 日，即星期五）下午收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区

科技产业园 G 座 10 楼多媒体会议室。

    二、会议审议事项
      1、本次股东大会将审议以下议案：

                    表一：本次股东大会提案编码表

                                                       备注：该列打
提案
                          提案名称                     勾的栏目可以
编码
                                                       投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案          √

      2、议案披露情况

      上述议案已经公司 2022 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第九次

会议审议通过。相关内容详见公司 2022 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      3、特别决议提示

      议案 1 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

      4、单独计票提示

      对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

      三、会议登记办法

      1、登记时间：2022 年 8 月 9 日 9:00-12:00，14:00-18:00。

      2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

      （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法

人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理

登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权

委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请

仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传

真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受

电话登记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均

可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件。

    3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区

科技产业园 G 座 10 楼接待室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    五、其他事项

   1、会议联系方式：

   联系人：周一波

   联系电话：0757-66823006

   传真：0757-66823000

   邮箱：investor@king-strong.com

   联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号广

东新劲刚科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

   邮政编码：528216

   2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   3、登记表格

    七、备查文件

   1、《第四届董事会第九次会议决议》；

   2、《第四届监事会第九次会议决议》。

   附件一、网络投票的操作流程。

   附件二、《授权委托书》。

   附件三、《参会股东登记表》。



   特此公告。



                             广东新劲刚科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 25 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


一、   网络投票的程序
    1、股东投票代码：350629
    2、投票简称：劲刚投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 11 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                     授权委托书

        致：广东新劲刚科技股份有限公司
            兹委托          （身份证号码：                  ）先生/女士全权代表
        本人（公司）出席广东新劲刚科技股份有限公司于 2022 年 8 月 11 日（星期四）
        召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
            受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
        对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
        托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表
        决，其行使表决权的后果均为本人（公司）承担。

提案   提案名称                                             备注         同意      反对   弃权
编码                                                        该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
1.00    关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案            √


            委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，
        每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃
        权统计。
        委托人姓名/名称：                受托人姓名/名称：
        委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
        委托人股东账号：                    委托人持有股份性质：
        委托人持有股份数量：                委托日期：
        委托期限：自签署日至本次股东大会结束
        附注：
        1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
        2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：


                       广东新劲刚科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
      个人股东姓名/法人股东名称

                 股东地址
个人股东身份证
                                       法人股东法定代
号码/法人股东营
                                           表人姓名
  业执照号码
    股东账号                              持股数量
 出席会议人员姓
                                          是否委托
     名/名称
                                       代理人身份证号
   代理人姓名
                                             码
    联系电话                              电子邮箱

    联系地址                              邮政编码
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                           年    月    日


附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 8 月 9 日下午 18:00 之前以送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。