新劲刚：第四届董事会第九次会议决议公告2022-07-26
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2022-064
广东新劲刚科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电话及电子邮
件的形式送达公司全体董事，并于 2022 年 7 月 25 日下午 15:00 在公
司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决
董事 8 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方
式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以
现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易
的议案》
公司根据 2019 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广
东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%股
权相关协议的约定，对宽普科技核心管理层进行业绩奖励。本次奖励
人员包括公司董事文俊先生，公司董事、副总经理张天荣先生，以及
宽普科技其他核心管理层。本次交易构成关联交易，关联董事文俊先
生和张天荣先生回避表决。
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公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意
见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度权益分派，以公司第四届董
事会第六次会议召开之日（即 2022 年 4 月 21 日）总股本 139,885,251
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。本次权益
分派后，公司总股本将由 139,885,251 股增至 181,850,826 股，注册
资本由人民币 139,885,251 元变更为 181,850,826 元。
2022 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划已完成第一个归
属期归属，新增 478,400 股股份，公司总股本将由 181,850,826 股增
至 182,329,226 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 181,850,826 元 变 更 为
182,329,226 元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
公司定于 2022 年 8 月 11 日（星期四）下午 15：00，在广东省佛
山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园 G 座 10 楼多媒
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体会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络
投票相结合的方式审议以下议案：
1.审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
二、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可
意见；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 25 日
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