证券代码：300629           证券简称：新劲刚          公告编号：2023-006


                      广东新劲刚科技股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 19 日在
公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监
事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    根据公司监事会 2022 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2022 年度监事
会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司
监事会 2023 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度监事会工作
报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司 2022 年度财务决算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    （三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司 2023 年度财务预算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2022 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2022 年度审计报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022
年初未分配利润为 229,991,103.90 元，加上 2022 年度实现的净利润 131,518,300.02 元，
在提取法定公积金 0 元后，应付普通股股利 13,988,525.10 元，2022 年期末可供分配
利润为 347,520,878.82 元。
    公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公
司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公

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司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司当前总股本
182,329,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现
金红利 18,232,922.6 元（含税）同时以总股本 182,329,226 股为基数，向全体股东每
10 股转增 3 股，共计转增 54,698,767 股，转增后公司总股本将变更为 237,027,993 股。
    审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报，《公司 2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：2022 年度公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司委托的各项工作。基于此，监事会同意：2023 年聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事会根
据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2023 年度审计费用。具体内容详见公
司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）《关于 2023 年公司监事薪酬的议案》
    公司监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出
任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交
股东大会审议。

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    （十）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2022 年度公司计提信
用减值准备合计 6,850,907.29 元，计提资产减值准备合计 5,537,903.39 元。
    经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合
法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更
公允地反映公司资产状况。同意公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准
备的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    经核查，监事会认为：公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用
不超过 8 亿元暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，
提高自有资金使用效率，增加公司收益。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于追认 2022 年度宽普科技绩效管理任务书及全资子公司
实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
    2022 年 3 月 31 日，公司制定了全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽
普科技”）的 2022 年绩效管理任务书，约定若宽普科技于 2022 年实现净利润≧7,000
万元、营业收入≧36,000 万元、当年新研发项目数量（参考宽普科技年终总结口径）
≧120 项，则向宽普科技管理层进行超额业绩奖励，现公司对上述绩效管理任务书进
行追认。
    据《2022 年度宽普科技绩效管理任务书》，公司拟对宽普科技管理层进行超额业
绩奖励。本次超额业绩奖励的人员包括公司原董事文俊先生、原董事、副总经理张天
荣先生及现任董事、副总经理桑孝先生，由于本次交易构成关联交易。

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    监事会认为：本次对宽普科技管理层实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方
约定，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次
超额业绩奖励的实施。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司
监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年第一季度报告全文》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告全文》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                             广东新劲刚科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 19 日


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