证券代码：300629           证券简称：新劲刚          公告编号：2023-019



              广东新劲刚科技股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）2023 年 4 月 19 日第四届董事会第十三次会议审议

通过，决定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会。现将会

议有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2022 年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第十

三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 11 日下午 15:00

    网络投票日期和时间：2023 年 5 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
                                     1
人出席。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投

票时限内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日（2023 年 5 月 5 日，即星期五）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决

权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园

G 座 10 楼多媒体会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会将审议以下议案：

                       表一：本次股东大会提案编码表
 提案                                                        备注：该列打钩
                            提案名称
 编码                                                        的栏目可以投票
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
1.00 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案              √
2.00 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案              √
3.00 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案                √
4.00 关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案                √
5.00 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案              √
6.00 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案             √
                                    2
7.00     关于《2022 年度利润分配预案》的议案                    √
8.00     关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
                                                                √
         年度审计机构的议案
9.00     关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案     √
10.00    关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额
                                                                √
         度的议案
11.00    关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
                                                                √
         议案
12.00    关于修改公司章程的议案                                 √
13.00    关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
                                                                √
         股票的议案
    2、议案披露情况

    上述议案中，议案 1、议案 3-议案 13 已经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第

四届董事会第十三次会议审议通过，议案 2-议案 9 以及议案 11 已经公司 2023

年 4 月 19 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司

2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、特别决议提示

    议案 12、议案 13 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

   4、单独计票提示

    对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情

况进行单独计票并公开披露。

       三、会议登记办法

    1、登记时间：2023 年 5 月 9 日 9:00-12:00，14:00-18:00。

    2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照


                                     3
复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代

表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股

凭证办理登记手续。

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以

专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件。

    3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园

G 座 10 楼接待室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详

见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：周一波

    联系电话：0757-66823006

    传真：0757-66823000

    邮箱：investor@king-strong.com

    联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号广东新劲刚科

技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

                                     4
邮政编码：528216

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

七、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《第四届监事会第十三次会议决议》。

附件一、网络投票的操作流程。

附件二、《授权委托书》。

附件三、《参会股东登记表》。



特此公告。



                                    广东新劲刚科技股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 19 日




                                5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


一、   网络投票的程序
    1、股东投票代码：350629
    2、投票简称：劲刚投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 11 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                     6
        附件二：

                                      授权委托书

        致：广东新劲刚科技股份有限公司
            兹委托          （身份证号码：                  ）先生/女士全权代表
        本人（公司）出席广东新劲刚科技股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日（星期四）
        召开的 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
            受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
        对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
        托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表
        决，其行使表决权的后果均为本人（公司）承担。

提案   提案名称                                               备注         同意    反对   弃权
编码                                                          该列打钩的栏
                                                              目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                                              √
非累积投票提案
1.00    关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案            √
2.00    关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案            √
3.00    关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案              √
4.00    关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案              √
5.00    关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案            √
6.00    关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案           √
7.00    关于《2022 年度利润分配预案》的议案                   √
8.00    关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
                                                              √
        年度审计机构的议案
9.00    关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案    √
10.00 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及相关信贷业
                                                              √
        务额度的议案
11.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理
                                                              √
        的议案
12.00 关于修改公司章程的议案                                  √
13.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
                                                              √
        行股票的议案


            委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，
        每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃
        权统计。
        委托人姓名/名称：                  受托人姓名/名称：

                                             7
委托人身份证号码：               受托人身份证号码：
委托人股东账号：                 委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：             委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  8
附件三：


                      广东新劲刚科技股份有限公司

                   2022 年年度股东大会参会股东登记表
      个人股东姓名/法人股东名称

                股东地址
个人股东身份证
                                        法人股东法定代
号码/法人股东营
                                            表人姓名
  业执照号码
    股东账号                               持股数量
 出席会议人员姓
                                           是否委托
     名/名称
                                        代理人身份证号
   代理人姓名
                                              码
    联系电话                               电子邮箱

    联系地址                               邮政编码
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                           年    月    日


附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 9 日下午 18:00 之前以送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                                    9