普利制药：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-11-09
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-101
海南普利制药股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《海南普利制药股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》” ）的有关规定，经海南普利制药股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）于2018年11月8日第二届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月 26
日（星期一）召开 2018 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第二
十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年11月26日上午10:00
网络投票日期和时间：2018年11月25日 - 2018年11月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月25日下
午15:00 至 2018年11月26日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网
络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年11月20日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号，浙江普利药业有
限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举范敏华女士为公司第三届董事会董事；
1.02 选举罗佟凝女士为公司第三届董事会董事；
1.03 选举周茂先生为公司第三届董事会董事；
1.04 选举焦树阁先生为公司第三届董事会董事；
注：本议案采取累积投票制。
2、《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举张海燕女士为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举陈亚东先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举樊德珠女士为公司第三届董事会独立董事；
注：本议案采取累积投票制。
其中上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举衷兴华先生为公司第三届监事会监事；
3.02 选举王基平先生为公司第三届监事会监事；
注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表大会民主
选出的职工代表监事（一名）共同组成第三届监事会。
特别说明：
本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第三届董事会董事 7 名，其中，
应选非独立董事 4 名，应选独立董事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分别进
行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经于公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 议案名称
可以投票
《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届
1.00 应选人数 4 人
选举非独立董事的议案》
1.01 选举范敏华女士为公司第三届董事会董事 √
1.02 选举罗佟凝女士为公司第三届董事会董事 √
1.03 选举周茂先生为公司第三届董事会董事 √
1.04 选举焦树阁先生为公司第三届董事会董事 √
《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届
2.00 应选人数 3 人
选举独立董事的议案》
2.01 选举张海燕女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈亚东先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举樊德珠女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届
3.00 应选人数 2 人
选举的议案》
3.01 选举衷兴华先生为公司第三届监事会监事 √
3.02 选举王基平先生为公司第三届监事会监事 √
四、本次股东大会现场会议登记方法等事项
1、登记时间：2018年11月22日（9:00-12:00，13:30-17:00） 。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认）。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业
有限公司一楼接待室。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2018年11月22日下
午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5） 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：周茂、徐兆
联系电话：0898-66661090； 传真：0898-65710298
联系地址：海南省海口市桂林洋经济技术开发区海南普利制药股份有限公司
会议室。
邮 编：571127
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 8 日
附件一：
海南普利制药股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 11 月 22 日下午 17:00 之前
以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意
向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
致：海南普利制药股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士全权代表本人（公司）
出席海南普利制药股份有限公司于2018年11月26日（星期一）召开的2018年第五次临时股东
大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能
纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□ 享有□ 不
享有）表决权，并（ □可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为
本人（公司）承担。
提案编码 议案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票 同意 反对 弃权
《关于海南普利制药股份有限公
1.00 司董事会换届选举非独立董事的 应选人数 4 人
议案》
选举范敏华女士为公司第三届董
1.01 √
事会董事
选举罗佟凝女士为公司第三届董
1.02 √
事会董事
选举周茂先生为公司第三届董事
1.03 √
会董事
选举焦树阁先生为公司第三届董
1.04 √
事会董事
《关于海南普利制药股份有限公
2.00 司董事会换届选举独立董事的议 应选人数 3 人
案》
选举张海燕女士为公司第三届董
2.01 √
事会独立董事
选举陈亚东先生为公司第三届董
2.02 √
事会独立董事
选举樊德珠女士为公司第三届董
2.03 √
事会独立董事
《关于海南普利制药股份有限公
3.00 应选人数 2 人
司监事会换届选举的议案》
选举衷兴华先生为公司第三届监
3.01 √
事会监事
3.02 选举王基平先生为公司第三届监 √
事会监事
委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议
案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365630
2、投票简称：普利投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会审议的累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东（包括股
东代理人）应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东（包括股东代理人）
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（1）议案设置。
提案编码 议案名称
1.00 《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举范敏华女士为公司第三届董事会董事
1.02 选举罗佟凝女士为公司第三届董事会董事
1.03 选举周茂先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举焦树阁先生为公司第三届董事会董事
2.00 《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张海燕女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈亚东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举樊德珠女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举衷兴华先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举王基平先生为公司第三届监事会监事
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（2）选举非独立董事（议案 1，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举独立董事（议案2，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）选举监事（议案3，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午
3：00，结束时间为2018年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
