证券代码:300630              证券简称:普利制药        公告编号:2018-104


                    海南普利制药股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 11
月 8 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本
次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届选举的
议案》
    因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，本届监事会提名衷兴华先生、王基平先生为第三届监事会监事候选人，与职
工监事谢慧芳女士共同组成第三届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。
    衷兴华先生、王基平先生最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人
员，最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的 1/2。
    本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。
    上述人员简历详见附件。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
附件：公司第三届监事会监事候选人简历




                                       海南普利制药股份有限公司
                                               监 事    会
                                             2018 年 11 月 8 日
附件：公司第三届监事会监事候选人简历


    （一）公司第三届监事会监事候选人简历
    衷兴华 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士，副主任医
生。现任公司监事会主席。1985年至2003年，任南昌市第二医院医生，院长，2004
年至2007年，任中国华源集团医疗事业部总经理，2007年3月至今，任上海瑞康
投资管理有限公司执行董事，2009年6月至今任PCG公司董事，2014年8月至今任
上海向凯投资管理有限公司执行董事，2015年4月至今任杭州向凯科技有限公司
执行董事，2016年8月至今任杭州百豪投资管理有限公司执行董事，2012年10月
至今任公司监事会主席。
    衷兴华先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司
拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。衷兴华先生作为公司监事
候选人，符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形。
    王基平 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历，中级
工程师。现任公司企管部经理，监事。1995年9月至2005年2月，任海南琼海丝绸
厂车间主任、团委书记，2005年3月至2009年8月，任东莞市伟景服装辅料有限公
司生产厂长，2009年9月至2010年6月，任广州坂本电气有限公司生产厂长，2010
年7月至今任公司企管部经理，2015年7月至今，任公司监事。
    王基平先生间接持有公司股份8,397股，占公司目前总股本的0.005%，未与
持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存
在关联关系。王基平先生作为公司监事候选人，符合《公司法》相关规定，未受
过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    （二）公司第三届监事会职工代表监事候选人简历

    谢慧芳 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，工程
师、高级人力资源管理师。现任公司人力资源部副经理，职工代表监事。2004
年10月至2006年4月，任公司药品注册专员；2006年5月至2007年4月，任公司董
事长秘书；2007年5月至2013年4月，任公司人力资源部经理；2010年10月至今，
任杭州金赛普投资管理股份有限公司董事；2012年10月至今任公司职工代表监事，
2013年5月至2015年5月任公司质量控制部经理，2015年6月至今任公司人力资源
部副经理，2015年10月至今，任公司职工代表监事。

    谢慧芳女士间接持有公司股份95,397股，占公司目前总股本的0.05%；谢慧
芳女士未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系。谢慧芳女士作为公司监事候选人，符合《公司法》相关
规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。