证券代码:300630              证券简称:普利制药          公告编号:2018-106


                    海南普利制药股份有限公司

              第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 11
月 14 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本
次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品
及进展的议案》
    监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资
金购买私募基金产品。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十一次会议决议；
    特此公告。


                                          海南普利制药股份有限公司
                                                    监 事    会
                                                 2018 年 11 月 14 日