证券代码:300630              证券简称:普利制药         公告编号:2018-107


                     海南普利制药股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 11
月 14 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，
本次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品
及进展的议案》
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14
日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
海南普利制药股份有限公司
        董 事    会
     2018 年 11 月 14 日