证券代码:300630              证券简称:普利制药         公告编号:2018-112


                     海南普利制药股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 11 月
26 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事衷兴华先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合
法有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于选举海南普利制药股份有限公司第三届监事会
主席的议案》
     公司于 2018 年 11 月 26 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会选举衷
兴华先生、王基平先生为公司监事，并与职工代表监事谢慧芳女士共同组成第三
届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会
同意选举衷兴华先生为公司第三届监事会主席（衷兴华先生的简历详见公司于
2018 年 11 月 9 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届监事会
第二十次会议决议公告》（编号 2018-104）），任期自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议；
特此公告。


                                      海南普利制药股份有限公司
                                              监 事    会
                                           2018 年 11 月 26 日