证券代码:300630              证券简称:普利制药         公告编号:2019-022


                     海南普利制药股份有限公司

                  第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 3 月 15
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事衷兴华先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权
的议案》
    本次公司与国开发展基金有限公司签署的《股权转让协议》回购子公司股权
的事项是按照投资合同约定正常履行回购义务，不涉及合并报表范围变化，不会
对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    (一)公司第三届监事会第三次会议决议；
    特此公告。
                                           海南普利制药股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2019 年 3 月 18 日