证券代码:300630          证券简称:普利制药           公告编号:2019-027


                      海南普利制药股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 3 月 31
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到董
事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席衷兴华先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合
法有效。

    二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文》及
《2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度报告全文》、《2018 年
年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议并通过了《关于 2018 年度审计报告的议案》；
    经审核，监事会认为公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2018 年年度报
告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2018 年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （四）审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务
预算报告的议案》；
    2018 年度实现营业收入 62,390.42 万元，比上年同期增长 92.07%；归属于
上市公司股东的净利润 18,142.73 万元，比上年同期增长 84.37%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,120.19 万元，比上年同期增长
97.19%。与会监事认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2018 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2018 年度财务决算报告及 2019 年
度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本
183,176,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），
共计 38,467,050.3 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，
分配完成后公司股本总额增至 274,764,645 股。本年度不送红股，余下未分配利
润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司监事会认为 2018 年度利润分
配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股
东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额
等相应条款并办理相关工商登记变更。
    本议案公司独立董事出具了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 度利润分配预案的公告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    （六）审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审议，公司监事会通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对公
司 2018 年度内部控制出具了《核查意见》。详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度
募集资金存放和使用情况出具了《核查意见》。具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （八）审议并通过了《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》；
    经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案公司该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项
发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    （九）审议并通过了《关于 2019 年对外担保额度的议案》；
    经审议，浙江普利经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范
围之内。公司为浙江普利提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营
顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    本议案公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    三、相关附件

    （一）公司第三届董事会第四次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第四次会议决议；
    （三）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    （四）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    （五）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2018 年度募
集资金存放和使用情况专项核查报告；
    （六）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2018 年度内
部控制自我评价报告的核查意见；
    （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告；
    （八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司
2018 年度财务报表审计报告；
    特此公告。




                                             海南普利制药股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2019 年 4 月 1 日