海南普利制药股份有限公司
      独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
                             的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南普
利制药股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第
四次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    一、对《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见
    经审核认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会关
于上市公司现金分红的相关规定及《公司章程》等相关规定。符合公司实际情况，
不存在违反有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预
案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、对《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
    经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自
身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理
的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在
明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的
规范运作起到了较好的监督、指导作用。同意公司董事会编制《2018 年度内部
控制自我评价报告》。

    三、对《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
    经审核认为：公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存在和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司董事
会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提
交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、对《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》的独立意见
    经审核认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按
时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，续聘期限为一年，并同意将该议
案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、对《关于 2019 年对外担保额度的议案》的独立意见
    经审核认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及
偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全
资子公司提供的相关担保。

    六、对《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
的独立意见
    经审核认为：经核查，2018 年度公司股东未占用公司资金，也不存在控股
股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司因经营发展的需要，与其
他关联方存在经营性往来。资金往来的决策程序规范，不存在通过非公允交易方
式变相占用公司资金的问题，不存在未披露的资金往来事项。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为海南普利制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四次会议相关事项的独立意见之签字页）




 独立董事签字：




 陈亚东（签字）




 樊德珠（签字）




 张海燕（签字）




                                                      年    月    日