海南普利制药股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告


    本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护
公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2018 年度履行职责情况汇报如
下：
       一、出席会议的情况
    2018 年度本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与
议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为 2018 年度公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。
    2018 年度，公司共召开董事会 11 次，召开股东大会 6 次，作为公司换届选
举后的第三届董事会新任独立董事，本人亲自出席了 2018 年换届后的 1 次董事
会，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。本人对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对董
事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

       二、发表独立意见的情况
    （一）在 2018 年 11 月 26 日第三届董事会第一次会议《关于聘任海南普利
制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》发表了独立意见。

       三、专门委员会履职的情况
    本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《董事会专门委员会实施细
则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对聘任公司高管人员等
事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提
出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
    本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并
就公司的内部审计、内部控制、2018 年年度报告定期报告事项进行了审阅。按
照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，在
公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、
后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
    本人作为战略委员会的委员，与各位委员按照证监会和交易所的相关规定，
履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参
考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是中小股东
的合法权益。

    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、内部控制等制
度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。本人对每
一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监
督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公
司的信息披露工作。
    （三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    五、对公司进行实地考察的情况
    2018 年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司
的生产经营情况、内部控制等，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

    七、其他
    （一）未有提议召开董事会情况发生。
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    （三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
    2019 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公
司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、
健康发展。




                              海南普利制药股份有限公司独立董事：陈亚东

                                                         2019 年 4 月 1 日