海南普利制药股份有限公司
                   2018 年度独立董事述职报告


    本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2018
年任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股
东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
    现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况
    2018 年度，公司召开了 11 次董事会，6 次股东大会。
    2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和
股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合
法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
    本人作为公司换届选举前的第二届董事会独立董事，本人亲自出席了 2018
年换届前所有的 10 次董事会及 6 次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了
认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞
成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见情况
    （一）在 2018 年 1 月 10 日第二届董事会第十三次会议上，本人就《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议
案》、《关于 2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》发表了独立意见；
    （二）在 2018 年 4 月 10 日第二届董事会第十五次会议上，本人就《关于公
司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》、 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、 关
于公司 2018 年度续聘审计机构的议案》、《关于对公司控股股东及其关联方资金
占用情况的专项说明》发表了独立意见；
    （三）在 2018 年 6 月 19 日第二届董事会第十七次会议，本人就《关于实施
内保外债业务的议案》发表了独立意见；
    （四）在 2018 年 7 月 26 日第二届董事会第十八次会议，本人就《关于拟与
安庆高新技术产业开发区管理会签订<投资合作协议>的议案》发表了独立意见；
    （五）在 2018 年 8 月 17 日第二届董事会第十九次会议，本人就《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司关联交
易事项》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独
立意见；
    （六）在 2018 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议，本人就《关于公
司及下属子公司新增银行授信的议案》发表了独立意见；
    （七）在 2018 年 11 月 8 日第二届董事会第二十一次会议，本人就《关于海
南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于海南普利制
药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见；
    （八）在 2018 年 11 月 14 日第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于
确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品及进展的议案》发表了独立意见；

    三、专门委员会履职情况
    2018 年按照公司《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，积极履行作
为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露
管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。
    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出
独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    （三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章
制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护
中小股东合法权益的思想意识。

    五、对公司进行实地考察的情况
    2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财
务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，
与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
    此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的
进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的
相关报道，忠实地履行了独立董事职责。

    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

    七、其他
    2018 年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘
请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决
策，为公司健康发展谏言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人
员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
海南普利制药股份有限公司独立董事：高宽众

                         2019 年 4 月 1 日