普利制药:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-02
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-033
海南普利制药股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 31 日分别召
开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体
情况如下:
一、关于利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海南普利制药股份有限公
司 2018 年度审计报告》,2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润 181,427,309.51 元,2018 年度母公司实现净利润 187,383,354.28 元。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取 10%的法
定 盈 余 公 积 18,738,335.43 元 后 , 减 本 年 度 实 施 分 配 2017 年 度 现 金 股 利
19,538,819.20 元,加年初未分配利润 209,153,501.46 元,2018 年年末实际可供
股东分配的利润为 358,259,701.11 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟定 2018 年利润分配方案如下:
结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况,公司拟以总股本
183,176,430 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元(含税),总计
派发现金股利 38,467,050.3 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。同
时以资本公积金每 10 股转增 5 股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本
溢价”的余额。本年度不送红股,余下未分配利润滚存至下一年度,用于支持公
司经营发展。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,
符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,《2018 年度利润分配预案》
具备合法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审
议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议
通过了《公司 2018 年度利润分配预案》,监事会认为:公司拟定的 2018 年度利润
分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,同意本次
2018 年度利润分配预案。
(三)独立董事意见
独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际状况和经营发展需
要,符合《中华人民共和国公司法》、《中国企业会计准则》、《公司章程》等有关
规定,充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求,同意公司的利润分
配预案。
三、相关说明和风险提示
(一)利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。
不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
(二)利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景
和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
(三)本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案,尚需提请公司 2018 年度股东大会审议,待审议通过后方
可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
(一)第三届董事会第四次会议决议;
(二)第三届监事会第四次会议决议;
(三)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 1 日