普利制药:关于续聘2019年度审计机构的公告2019-04-02
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-034
海南普利制药股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 3 月 31 日召开
第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议并通过了《关于续聘
2019 年度审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:
一、续聘年度审计机构的说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务
所,能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作,在公司 2018 年
度财务报告审计工作期间,按计划完成了各项审计任务,勤勉、尽职,公允合理
地发表了独立审计意见,出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况
和生产经营情况。
公司董事会、监事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
2019 年度审计机构,聘任期限为一年,自 2018 年年度股东大会审议通过之日起
生效。公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立
意见。
本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、第三届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 1 日