证券代码:300630          证券简称:普利制药             公告编号:2021-035

债券代码：123099         债券简称：普利转债

                   海南普利制药股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次

会议于 2021 年 03 月 01 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年

03 月 11 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主

持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本

次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司通过进行适度的银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、

适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。同意公司购买理财

产品的闲置募集资金总额不超过 5 亿元（含 5 亿），自董事会审议通过之日起 12

个月内有效，在以上额度内资金可滚动使用。

    本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该

事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （二）审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》内容详见 2021 年

03 月 12 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在

暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在

保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提

下，使用闲置募集资金不超过 20,000 万元（含）暂时补充流动资金。使用期限

为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该

事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                海南普利制药股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      2021 年 03 月 12 日