证券代码：300630          证券简称：普利制药          公告编号：2021-036
债券代码：123099          债券简称：普利转债

                    海南普利制药股份有限公司
              第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次

会议于 2021 年 03 月 01 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年

03 月 11 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合

法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含 5

亿）购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限自董事会审

议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚

动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    经审议，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。

根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募

集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利

益。因此，同意公司使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流

动资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

    特此公告。


                                          海南普利制药股份有限公司
                                                监   事   会
                                             2021 年 03 月 12 日