普利制药:第三届董事会第三十次会议决议公告2021-03-24
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-045
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会
议于 2021 年 03 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2021 年 03
月 23 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名,
实到董事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定,本
次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:
(一)审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
经认真审阅,董事会认为公司及全资子公司预计与关联方杭州必益泰得医学
科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 5620 万元的日常关联交
易,是公司日常业务发展的需要,审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。
公司关联董事范敏华女士对该议案进行了回避表决。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构海通证券
股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议并通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规
的要求。同意使用募集资金人民币 5,560.07 万元置换预先已投入募投项目的自
筹资金。
本议案公司独立董事出具了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 03 月 24 日