证券代码:300630           证券简称:普利制药            公告编号:2021-045

债券代码：123099          债券简称：普利转债

                   海南普利制药股份有限公司

             第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议于 2021 年 03 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 03

月 23 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主

持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本

次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方杭州必益泰得医学

科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 5620 万元的日常关联交

易，是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    公司关联董事范敏华女士对该议案进行了回避表决。

    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构海通证券

股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议并通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》
    本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规

的要求。同意使用募集资金人民币 5,560.07 万元置换预先已投入募投项目的自

筹资金。

    本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该

事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见。

    特此公告。

                                                海南普利制药股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      2021 年 03 月 24 日