证券代码：300630          证券简称：普利制药          公告编号：2021-044
债券代码：123099          债券简称：普利转债

                    海南普利制药股份有限公司
              第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次

会议于 2021 年 03 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年

03 月 23 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合

法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，公司拟发生的 2021 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定，关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场

价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生

影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议并通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》

    经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用募集资金 5,560.07 万元
置换预先投入募投项目的自筹资金。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第二十八次会议决议

   特此公告。


                                         海南普利制药股份有限公司
                                               监   事   会
                                            2021 年 03 月 24 日