证券代码：300630            证券简称：普利制药         公告编号：2021-053
债券代码：123099           债券简称：普利转债


                     海南普利制药股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 4
月 22 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会
议合法有效。
     二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
    与会董事认证听取了范敏华总经理代表公司经营层所作的《2020 年度总经
理工作报告》，董事会认为公司经营管理层紧密围绕 2020 年度工作计划与目标，
认真贯彻执行了股东大会与董事会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成
了公司年度工作任务。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2020 年度的主要工
作。同时公司独立董事张海燕女士、樊德珠女士和陈亚东先生分别向董事会递交
了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报
告》、《2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议并通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020
年年度报告摘要》，《2020 年年度报告披露提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 24
日的《中国证券报》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》；
    公司《2020 年度审计报告》内容详见 2021 年 4 月 24 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （五）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务
预算报告的议案》；
    公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》内容详见 2021
年 4 月 24 日 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （六）审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    公司 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本 437,029,279 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含税），总计派发现金股利 81,724,475.17
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
    公司董事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关
法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议
案相应修改《公司章程》中注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记
变更。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分
配预案的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
       （七）审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审议，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自
身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务
过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺
陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效
率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营
提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的
实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。董事会对公司 2020 年度内部控
制评价报告无异议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案公司独立董事、监事会出具了相关书面意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对公司 2020 年度内部控制出具了核查意见。详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （八）审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
    经审议，2020 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情
形。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    公司独立董事对该报告发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集
资金存放和使用情况出具了核查报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议并通过了《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》；
    经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度的审计机构。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前
认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （十）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经审议，本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》。
    （十一）审议并通过了《关于 2020 年度独立董事的述职报告的议案》；
    公司董事会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，同时公司各独立董事
向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大
会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （十二）审议并通过了《关于 2021 年对外担保额度的议案》；
    该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了独立
意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
       （十三）审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
    出席会议的董事认真审阅了《2021 年第一季度报告全文》等资料，认为公
司编制的《2021 年第一季度报告全文》符合相关法律法规。报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全
文》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       （十四）审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
    公司董事会作为召集人定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

       三、相关附件
    （一）公司第三届董事会第三十一次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第二十九次会议决议；
    （三）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
    （四）独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见。
    特此公告。


                                             海南普利制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 4 月 24 日