普利制药：2020年度董事会工作报告2021-04-24
海南普利制药股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章
制度的规定，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决
策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会
2020 年工作情况报告如下：
一、报告期公司经营情况分析
2020 年度，公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，公司董事会和管理
层始终保持对宏观环境变化的持续关注、高度敏感及积极应对。2020 年初新冠
肺炎疫情爆发，公司第一时间响应，主动积极履行医药企业使命与社会责任，累
计已向中国红十字会及各疫区省市累计捐赠超过 3200 万元的抗疫药品。面对新
冠肺炎疫情及复杂多变的国内外形势，公司上下共同努力，在做好疫情防控的同
时，积极组织复工复产，最大限度减少疫情对公司经营带来的不利影响。
公司的短期、中期和长期战略都会始终深耕于医药制造行业，坚持“差异化
+原料制剂一体化+国际化”的高端制造定位，坚持研发创新为导向，不断优化产
品管线，加大国内外市场开拓力度，积极应对行业及市场变化，确保公司稳定发
展。
（一）报告期公司基本经营情况
2020 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 118,860.34 万元，同比上涨
25.10%。归属上市公司股东净利润 40,745.09 万元，同比增长 35.30%。
公司总资产规模达 305,599.93 万元，同比增加 77.64%；净资产 203,915.13
万元，同比增加 77.95%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项
财务指标健康。
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,188,603,424.51 950,095,207.86 25.10%
归属于上市公司股东的净利润 407,450,895.97 301,147,028.57 35.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
380,235,764.93 283,461,483.69 34.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
332,075,817.29 215,374,300.86 54.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.94 0.71 32.39%
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.71 32.39%
加权平均净资产收益率 24.02% 29.68% -5.66%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 3,055,999,316.62 1,720,306,871.36 77.64%
归属于上市公司股东的净资产
2,039,151,308.69 1,145,941,429.17 77.95%
（元）
二、报告期内公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体
情况如下：
序
召开时间 会议名称 披露索引
号
巨潮资讯网：《第三届董事会第十四次会议决议公告》
1 2020 年 2 月 18 日 第三届董事会第十四次会议
（公告编号：2020-010）
巨潮资讯网：《第三届董事会第十五次会议决议公告》
2 2020 年 2 月 26 日 第三届董事会第十五次会议
（公告编号：2020-017）
巨潮资讯网：《第三届董事会第十六次会议决议公告》
3 2020 年 4 月 19 日 第三届监事会第十六次会议
（公告编号:：2020-037）
巨潮资讯网：《第三届董事会第十七次会议决议公告》
4 2020 年 4 月 27 日 第三届董事会第十七次会议
（公告编号：2020-051）
巨潮资讯网：《第三届董事会第十八次会议决议公告》
5 2020 年 5 月 20 日 第三届董事会第十八次会议
（公告编号：2020-062）
巨潮资讯网：《第三届董事会第十九次会议决议公告》
6 2020 年 5 月 25 日 第三届董事会第十九次会议
（公告编号:：2020-067）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十次会议决议公告》
7 2020 年 6 月 23 日 第三届董事会第二十次会议
（公告编号：2020-086）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十一次会议决议公告》
8 2020 年 8 月 7 日 第三届董会第二十一次会议
（公告编号：2020-102）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十二次会议决议公告》
9 2020 年 8 月 26 日 第三届董事会第二十二次会议
（公告编号:：2020-113）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
10 2020 年 8 月 30 日 第三届董事会第二十三次会议
（公告编号：2020-119）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十四次会议决议公告》
11 2020 年 9 月 18 日 第三届董事会第二十四次会议
（公告编号：2020-140）
巨潮资讯网：《第三届董事会第二十五次会议决议公告》
12 2020 年 10 月 28 日 第三届董事会第二十五次会议
（公告编号:：2020-156）
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保
股东大会决议得到有效的实施，公司董事会提议召集股东大会 6 次，具体情况如
下：
序
召开时间 会议名称 披露索引
号
巨潮资讯网：2020 年第一次临时股东大会会议决议公告》
1 2020 年 1 月 3 日 2020 年第一次临时股东大会
（公告编号：2020-001）
巨潮资讯网：2020 年第二次临时股东大会会议决议公告》
2 2020 年 3 月 5 日 2020 年第二次临时股东大会
（公告编号：2020-023）
巨潮资讯网：《2019 年年度股东大会决议公告》
3 2020 年 5 月 13 日 2019 年年度股东大会
（公告编号:：2020-060）
巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
4 2020 年 7 月 10 日 2020 年第三次临时股东大会
（公告编号：2020-095）
巨潮资讯网：《2020 年第四次临时股东大会决议公告》
5 2020 年 8 月 24 日 2020 年第四次临时股东大会
（公告编号：2020-112）
巨潮资讯网：《2020 年第五次临时股东大会决议公告》
6 2020 年 9 月 16 日 2020 年第五次临时股东大会
（公告编号:：2020-134）
（三）独立董事和专门委员会的运作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门
委员会，认真审阅相关议案资料并作出独立判断，针对报告内的重大事项发表了
独立意见。同时，独立董事对公司的经营管理、内部控制制度执行、控股股东与
关联方资金往来等事项进行了核查，对公司董事会决议的执行情况进行了监督，
并提出建设性的意见，保障了公司和全体股东的合法权益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，报告期内依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》
等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
1、战略委员会履行情况
公司董事会战略委员会由范敏华、周茂、陈亚东三位董事组成，范敏华女士
为战略委员会召集人。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会
专门委员会工作细则》相关规定，总结上年度公司战略计划的实施情况。同时结
合市场发展与公司发展战略，对公司 2020 年度的业务布局和战略规划提供了科
学的、合理的建议，为公司持续、稳健的发展提供了保障。
2、审计委员会履行情况
公司董事会审计委员会由张海燕、周茂、陈亚东三位董事组成，张海燕女士
为审计委员会召集人。报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会
专门委员会工作细则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息、内部
审计工作、2020 年可转债发行、担保事项进行了指导、监督、检查，有效加强
了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2020 度的年审工作，促进
了公司内部控制制度的建立健全、保障了内部控制制度的有效执行，为公司健康、
可持续的发展做出了贡献。
3、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会由陈亚东、罗佟凝、樊德珠三位董事组成，陈亚东先
生为提名委员会召集人。报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事
会专门委员会工作细则》相关规定，对公司董事、高级管理人员的任职资质、履
职情况进行审核、监督。
4、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由樊德珠、范敏华、张海燕三位董事组成，樊
德珠女士为薪酬与考核委员会召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司
章程》和《董事会专门委员会工作细则》相关规定，对非独立董事和高级管理人
员 2020 度工作进行了考评，监督公司薪酬制度的执行，为公司规范运营、持续
发展提供了保障。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司通过多种方式与投资者双向沟通，增进公司与个人投资者、
机构投资者等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作，促进公司与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理
水平。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的
提问。做好投资者来电的接听工作，通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资
者答疑解惑。举行网上业绩说明会与广大投资者进行在线互动，及时做好调研内
容的信息披露工作，积极做好投资者关系档案管理工作。
三、2021 年董事会工作计划
2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责
义务，努力争创良好的业绩回报股东。2021 年董事会的工作重点如下：
1、实现公司持续健康发展
2021 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发、生产、销
售、激励、职能保障等环节切实落实公司短中长期发展战略。同时，各项创新改
进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。
2、公司规范化治理方面
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵
守。优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依
法治理企业。优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、
可持续发展。
3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公
司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司
的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
4、积极做好募投项目管理，合理安排和使用资金，并充分结合市场的整体
环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
