证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2021-059
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议并通过了
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2020 年年度股东大会审
议，现将相关情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务
所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2020 年
度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理
地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况
和生产经营情况。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股
东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过
后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始 近三年签署或
何时成为 何时开始 何时开始
为本公司 复核上市公司
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执
提供审计 审计报告情况
师 公司审计 业
服务
2020 年签署诺
邦股份、南华期
货等上市公司
项目合伙人 施其林 1996 年 2005 年 1994 年 2001 年 2019 年度审计
报告；2019 年
签署宏达高科、
宁波华翔等上
市公司 2018 年
度审计报告；
2018 年签署元
施其林 1996 年 2005 年 1994 年 2001 年 成股份、百隆东
方等上市公司
2017 年度审计
报告
2020 年复核宁
签字注册会计师 波华翔、合兴股
份 2019 年度审
计 报 告 ； 2019
年复核宁 波华
刘梦曦 2017 年 2015 年 2015 年 2015 年
翔 2018 年度审
计 报 告 ； 2018
年复核宁 波华
翔 2017 年度审
计报告
2020 年，复核
普利制药、圣龙
股份 2019 年审
计报告；2019
年，复核普利制
质量控制复核人 王振 2011 年 2012 年 2012 年 2019 年 药、易事特 2018
年审计报告，
2018 年，复核
禾望电气、易事
特 2017 年审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、 续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届审计委员会第十三次会议审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工
作的丰富经验，连续多年为公司提供审计服务。2020 年度审计过程中，年审注
册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管
理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司管理人员进行沟通，
较好地完成了 2020 年度报告的审计工作，审计委员会提议续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，经核查，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，在执业过程中工
作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出
具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了
审计机构的职责。一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，并同意将上述议案提交给公司董事会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，经审核认为：天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间具备足够的独立性、专业胜任
能力以及保护投资者的能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，续聘期限为一年，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
（三）董事会、监事会审议
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会
第二十九次会议，审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，议案得
到所有董事、监事一致表决通过。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
二、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日