证券代码:300630        证券简称:普利制药              公告编号:2021-112
债券代码:123099        债券简称:普利转债


                     海南普利制药股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、 会议召开日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14:30
    网络投票日期和时间：2021年9月22日-2021年9月22日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月22
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021年9月22日9:15至2021
年9月22日15:00期间的任何时间。
    2、会议地点：浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号，浙江普利药业有
限公司一楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：范敏华女士。
    6、本次会议的召集和召开符合符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二） 会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 26,759,809 股，占上市公司
总股份的 6.1231％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 352,626 股，占上市公司总股份
的 0.0807％。
    通过网络投票的股东 132 人，代表股份 26,407,183 股，占上市公司总股份
的 6.0424％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 26,759,809 股，占上市公司
总股份的 6.1231％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 352,626 股，占上市公司总股份
的 0.0807％。
    通过网络投票的股东 132 人，代表股份 26,407,183 股，占上市公司总股份
的 6.0424％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席
了本次会议。

    二、议案审议情况
    会议以逐项审议、记名投票的表决方式，关联股东进行了回避表决，审议通
过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
    总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4522％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4522％。
    关联股东：范敏华女士、周茂先生、罗佟凝女士、邹银奎先生、周学来先生、
蒲建先生回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二）审议并通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4522％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4522％。
    关联股东：范敏华女士、周茂先生、罗佟凝女士、邹银奎先生、周学来先生、
蒲建先生回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
持股计划有关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4522％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,638,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5478％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4522％。
    关联股东：范敏华女士、周茂先生、罗佟凝女士、邹银奎先生、周学来先生、
蒲建先生回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律
师认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件
    （一）海南普利制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京德恒（杭州）律师事务所关于海南普利制药股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                             海南普利制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2021年9月22日