普利制药:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-09-27
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-116
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无变更、否决议案的情况;
2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2021 年 9 月 27 日(星期一)下午 14:30
网络投票日期和时间:2021年9月27日-2021年9月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年9月27
日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2021年9月27日9:15至2021
年9月27日15:00期间的任何时间。
2、会议地点:浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有
限公司一楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:范敏华女士。
6、本次会议的召集和召开符合符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 148 人,代表股份 207,928,507 股,占上市公司
总股份的 47.5776%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 179,462,679 股,占上市公司总
股份的 41.0642%。
通过网络投票的股东 145 人,代表股份 28,465,828 股,占上市公司总股份
的 6.5135%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 146 人,代表股份 28,818,454 股,占上市公司
总股份的 6.5942%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 352,626 股,占上市公司总股份
的 0.0807%。
通过网络投票的股东 145 人,代表股份 28,465,828 股,占上市公司总股份
的 6.5135%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人员出席或列席
了本次会议。
二、议案审议情况
会议以审议、记名投票的表决方式,关联股东进行了回避表决。
审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 207,928,007 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 28,817,954 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%;反对 500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京德恒(杭州)律师事务所见证,并出具法律意见书。律
师认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)海南普利制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;
(二)北京德恒(杭州)律师事务所关于海南普利制药股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021年9月27日