证券代码:300630         证券简称:普利制药            公告编号:2021-129
债券代码:123099         债券简称:普利转债

                   海南普利制药股份有限公司
            第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2021
年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7
名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本
次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    出席会议的董事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料，认为公司编
制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议并通过《关于注销子公司的议案》
    基于整体战略规划及经营效益的考虑，进一步整合和优化现有资源配置，根
据公司的发展规划和子公司实际运作情况，董事会经认真审阅,同意公司注销海
南兆利医药科技有限公司和海南普利工程项目管理有限公司，并授权管理层办理
相关清算、注销事宜。

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    具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第三十五次会议决议


    特此公告。




                                               海南普利制药股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2021 年 10 月 26 日




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