证券代码：300633           证券简称：开立医疗           公告编号：2017-059



                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                     第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
九次会议通知，于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件结合电话的方式发出。
    2、本次监事会于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
    3、本次会议应参加的监事 3 人，亲自出席监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席陈昌荣先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
    5、本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
证监会规章等法规，深交所规则和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2017 年半年度报
告及摘要》的议案。
    议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的名为《2017 年半年
度报告》以及《2017 年半年度报告摘要》的公告。
    经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2017 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于使用募集资金置
换前期投入自有资金的议案》的议案。
    议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《关于使用募集资
金置换前期投入自有资金的公告》。
    经审核，监事会认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 7,219.91 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为
7,219.91 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金是合理的、必要的。综上所述，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金。
    3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》的议案。
    议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年半年度实际存放与使用情
况。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司
相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第九次会议决议


                                     深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                           2017 年 8 月 18 日