| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-12 |
拟披露年报 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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开立医疗现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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开立医疗现发布 |
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2024-07-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-07-27
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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开立医疗现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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开立医疗现发布 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展2024年外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-04-12
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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开立医疗现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开立医疗现发布 |
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2024-02-05
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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开立医疗现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事
7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事
7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事
8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事
8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-18
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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开立医疗现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事
7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事
7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事
8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事
8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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开立医疗现发布 |
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2023-10-30
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关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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开立医疗现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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开立医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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开立医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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